Семинар "Внутренние проверки и расследования. Методики и процедуры проведения"

Понятие внутренняя проверка (расследование) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование).

Понятие официальная и неофициальная проверка (расследование). Легендирование отдельных проверочных мероприятий.

Основания для проведения проверки (расследования). Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования).

Организация системы обратной связи (телефона доверия, горячей линии и т.д.) для первичного получения информации.

Семинар предназначен для руководителей предприятий и структурных подразделений; руководителей и работников подразделений безопасности; директоров и специалистов по HR и HR безопасности; работников подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Преимущества курса:

Своим опытом поделится эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками с 20-летним стажем

Вы получите только нужную информацию, которую будете применить на практике

Сможете обменяться опытом со своими коллегами и расширить список профессиональных контактов

Благодаря курсу Вы:

Научитесь использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также информационной инфраструктуры в процессе проведения проверок (расследований).

Узнаете о привлечении независимых экспертов в процессе проведения проверок (расследований). Особенности работы с оценщиками, сметчиками, детективами, аудиторами, специалистами по форензик и иными лицами.

Познакомитесь с методиками проведения проверок (расследований) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по инициативе работодателя.

Узнаете особенности проведения проверок (расследований) по нарушениям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

Программа семинара

Теория

Доступ к теоретической части слушатель получает сразу после оплаты. Материал можно изучить до начала практики с любого устройства: телефона, ноутбука, планшета

понятие внутренняя проверка (расследование) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование).

понятие официальная и неофициальная проверка (расследование). Легендирование отдельных проверочных мероприятий.

основания для проведения проверки (расследования). Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования).

организация системы обратной связи (телефона доверия, горячей линии и т.д.) для первичного получения информации.

создание комиссии для проведения проверки (расследования). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами.

особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в территориально разрозненных подразделениях.

психологические приемы взаимодействия с работниками для получения от них информации и проверки фактов. Использование методов профайлинга. Порядок проведения опросов, бесед и истребования объяснительных.

особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.).

Теория с практическими кейсами

- соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проведения проверок (расследований).
- особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверок (расследований). Новеллы законодательства о персональных данных 2021 года.
- методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления.
- процедуры взаимодействия представителей работодателя с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов. Понятие статус адвоката, его основные права.
- использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу.
- оценка стоимости ущерба, нанесенного работником предприятию. Проведение инвентаризации имущества. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности.

По окончанию курса

Будете владеть актуальной информацией в данной сфере

Вооружитесь реальными инструментами по новациям антикоррупционного законодательства, связанного с проверками аффилированности участников договорных отношений

Получите документ установленного образца

Спикер семинара

Полковник юстиции в запасе.

Эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками.

С 1997 года преподаватель – консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России.

Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности.

Независимый консультант в области корпоративной безопасности.

Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности.